Служба безпеки України викрила схему тіньового багатомільйонного переведення коштів до окупованого Криму. Зазначається, що готівка видавалася в офісах ділків. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"За даними слідства, організаторами схеми була група осіб з Києва та АР Крим. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, "Мир"), що дозволяло уникати оподаткування і залишатися поза моніторингом відповідних установ", – йдеться в повідомленні.
В СБУ розповіли, що зловмисники обійшли українське законодавство і щоб вивести "віртуальні" кошти у готівку, конвертували їх спочатку у біткоїни. Готівка видавалася в офісах ділків у Києві і тимчасово окупованому Севастополі.
У ході обшуку, проведеного у "Київському офісі" зловмисників, правоохоронці вилучили: понад $750 тис., майже €650 тис., а також значні кошти у вітчизняній валюті.
Вказано, що Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешт на вилучені грошові кошти. Для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних осіб наразі триває слідство.
Як повідомляв 5.UA, мільйони гривень, які виплачувалися "мертвим душам" з ОРЛО, вдалося повернути до бюджету.
Джерело
